مصرف لبنان يبدأ إجراءات وقائية مشددة على المؤسسات المالية

–
90 دقيقة
بعد وفاة نجم الزمالك. . طلب عاجل من منتخب مصر
اسألأكثر
ساعة رونالدو الخرافية تخطف الأنظار خلال لقائه مع بيرس مورغان فكم يبلغ ثمنها؟ (صورة)
اسألأكثر
شاهد. . الهدف الذي أدخل مهاجم الزمالك ترشيحات “بوشكاش” (فيديو)
اسألأكثر
“لن ننتظر معجزة”. . أسطورة ليفربول يطالب بقرار حاسم ضد محمد صلاح
اسألأكثر
أول تعليق من مارتينيز بعد طرد كريستيانو رونالدو (فيديو)
اسألأكثر
بنزيما يهاجم ناشطا فرنسيا بعد إساءة لزوجته: “أنت مجرد كومبارس في عالمنا”
اسألأكثر
صدمتان للأهلي المصري قبل انطلاق دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا
اسألأكثر
“بطريقة ساخرة”. . الأهلي السعودي يرد على أنباء سحب كأس السوبر (صورة)
اسألأكثر
المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 ومواعيد نهاية التصفيات
اسألأكثر
مسؤول بارز في ريال مدريد ينقلب على تشابي ألونسو ويدعم اللاعبين بشكل سري (فيديو)
اسألأكثر
“أنتظر دعوته للاحتفال”. . أنشيلوتي يدعم كريستيانو رونالدو (صورة)
اسألأكثر
مدريد. . رشق روبياليس بالبيض في حفل توقيع كتابه (فيديو)
اسألأكثر
فضيحة في المنتخب الفرنسي للبياثلون بعد حادثة البندقية
اسألأكثر
مواعيد مباريات اليوم الجمعة. . هولندا وألمانيا ومصر والمغرب في مواجهات قوية
اسألأكثر
جدل جديد حول الهلال السعودي. . حقيقة شراء الوليد بن طلال حصة صندوق الاستثمارات
اسألأكثر
مصر. . مصرع لاعب سابق في الزمالك بحادث مروع (صورة)
اسألأكثر
بعد الطرد القاسي. . رونالدو يسخر من الخصم بإشارة مثيرة للجدل وهل يفقد أولى مبارياته في كأس العالم؟
اسألأكثر
الفيفا يعلن قائمة بوشكاش 2025. . هدف خارق لأليراندو ينافس نجوم العالم (فيديو)
اسألأكثر
رونالدو يرتكب المحظور والبرتغال تتكبد خسارة قاسية تهدد تأهلها المباشر إلى مونديال 2026
اسألأكثر
لاعب مصري ينافس لامين جمال وديكلان رايس للفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في 2025 (فيديو)
اسألأكثر
نزال سعودي مصري مرتقب في نهائيات دوري المقاتلين المحترفين
اسألأكثر
منتخب العراق يتلقى ضربة مؤثرة قبيل مواجهة الإمارات في تصفيات كأس العالم
اسألأكثر 90 دقيقة –
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
الكرملين يعرب عن امتنانه لخبراء نزع الألغام الكوريين الشماليين على مساعدتهم في مقاطعة كورسك
اسألأكثر
استسلام مجموعة أخرى من القوات الأوكرانية في دميتروف بجمهورية دونيتسك
اسألأكثر
الدفاع الروسية: إسقاط 216 مسيرة أوكرانية خلال الليل
اسألأكثر
الأمن الروسي: إحباط محاولة أوكرانية لاغتيال أحد كبار المسؤولين الروس
اسألأكثر
إصابات وتضرر سفينة وحريق بمستودع نفط في نوفوروسيسك الروسية بعد هجوم مسيرات
اسألأكثر
مفوض الاقتصاد الأوروبي: الميزانية المتعددة السنوات للاتحاد الأوروبي لا تستطيع تمويل أوكرانيا
اسألأكثر
الدفاع الروسية تكشف تفاصيل تحرير بلدة دانيلوفكا ومدى تقدم قواتها في المنطقة (فيديو)
اسألأكثر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا –
فيديوهات
مقاطعة دنيبروبتروفسك. . طواقم المدفعية الروسية تدمر أهدافا عسكرية أوكرانية
اسألأكثر
انفجار كبير آخر على سطح الشمس
اسألأكثر
مقاتلة “سو-34” روسية تدك مواقع لقوات العدو على الجبهة
اسألأكثر
البرازيل. . اندلاع حريق هائل في مستودع للألعاب النارية
اسألأكثر
البرازيل. . حصان يقتحم صالون تجميل
اسألأكثر فيديوهات –
خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
جنوب إفريقيا توافق على استقبال 130 فلسطينيا
اسألأكثر
وزير الدفاع الإندونيسي: دربنا 20 ألف جندي لقوات السلام في قطاع غزة
اسألأكثر
ضحى أبو دلال. . ضحية الحرب الإسرائيلية التي حملت شهادتها الثانوية إلى السماء (صورة)
اسألأكثر
“هآرتس”: يحيى السنوار خدع القوات الإسرائيلية في خان يونس
اسألأكثر
“القسام”: سنسلم جثة أسير إسرائيلي عثر عليها في خان يونس
اسألأكثر خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة –
تصعيد إسرائيلي نحو لبنان
“يديعوت أحرونوت”: الجيش الإسرائيلي يستعد لتنفيذ عملية هجومية ضد “حزب الله” في لبنان
اسألأكثر
“اليونيفيل” تكتشف مخابئ أسلحة وأنفاقا في جنوب لبنان
اسألأكثر تصعيد إسرائيلي نحو لبنان –
الاتحاد الأوروبي يناقش مقترحا لتدريب 3 آلاف من عناصر الشرطة الفلسطينية المتمركزين في غزة
الاتحاد الأوروبي يناقش مقترحا لتدريب 3 آلاف من عناصر الشرطة الفلسطينية المتمركزين في غزة
اسألأكثر
مصرف لبنان يبدأ إجراءات وقائية مشددة على المؤسسات المالية
بدأ مصرف لبنان المركزي إجراءات وقائية مشددة على المؤسسات المالية غير المصرفية لتعزيز مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد.
وأعلن مصرف لبنان بدء فرض الإجراءات الوقائية على جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المرخّصة من قبله، والتي تشمل شركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة، وغيرها من الجهات التي تقوم بعمليات التداول بالأموال النقدية من العملات الأجنبية وتحويلها من لبنان وإليه.
وهدف هذه الإجراءات هو تعزيز بيئة الامتثال داخل القطاع المالي ومنع انتقال الأموال غير المشروعة أو المكتسبة بطرق غير قانونية عبر هذه المؤسسات، وذلك عبر فرض متطلبات امتثال أكثر تشددا وإجراءات عناية معززة على جميع الأشخاص المشاركين في العمليات النقدية، بما في ذلك المستفيدون النهائيون.
كما أوضح المصرف أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود إخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي ()، مع الإشارة إلى أن هناك خطوات لاحقة لفرض إجراءات احترازية إضافية على المصارف التجارية، بهدف إقامة طبقات متعددة من الضوابط ونقاط التدقيق لكشف الأموال غير المشروعة واحتوائها ومنع تداولها عبر النظام المصرفي وشبكة القطاع المالي.
ومن المقرر أن تكون لجنة الرقابة على المصارف مسؤولة عن مراقبة تطبيق هذه الإجراءات واتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة.
وسائل إعلام لبنانية
إقرأ المزيد
“يديعوت أحرونوت”: الجيش الإسرائيلي يستعد لتنفيذ عملية هجومية ضد “حزب الله” في لبنان
قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يستعد لتنفيذ عملية هجومية ضد “حزب الله” في لبنان.
فرنسا تعرض وساطتها لترسيم الحدود وحل الملفات العالقة بين لبنان وسوريا
أكدت المستشارة الفرنسية لشؤون شمالي إفريقيا والشرق الأوسط، آن كلير لوجاندر، استعداد فرنسا لتقديم كل الخرائط والمستندات اللازمة لتسهيل إنجاز ترسيم الحدود البرية بين لبنان وسوريا.
التعليقات

المصدر: rt