–
90 دقيقة
الشرطة تفتح تحقيقا مع التونسي المجبري بتهمة غريبة في الدوري الإنجليزي
اسألأكثر
أنباء عن اجتماع عاجل في ليفربول. . ما السبب؟
اسألأكثر
رد فعل زوجة ياسر الزابيري بعد قيادة المغرب للفوز بكأس العالم للشباب (فيديو)
اسألأكثر
ضحية حيلة وعقد وهمي مع فريق مغربي. . مقتل لاعب على يد عصابة إجرامية
اسألأكثر
شاهد. . مقاتل يكتسح متحديه بضربة عنيفة بالركبة قبل خنقه
اسألأكثر
أزمة نادي الدراويش تتصاعد في مصر وقرار عاجل ضد مجلس إدارته
اسألأكثر
قبل ليفربول. . كلوب رفض مانشستر يونايتد بسبب رونالدو
اسألأكثر
رسائل تهنئة من مصر للشعب المغربي
اسألأكثر
تركي آل الشيخ يعلق على فوز المغرب بكأس العالم للشباب لأول مرة في تاريخه (فيديو)
اسألأكثر
“حرب في شوارع تل أبيب”. . اشتباكات بين المشجعين والشرطة في إسرائيل (فيديو)
اسألأكثر
فيديو رقص لامين جمال ونيكي نيكول في غرفة نوم يثير الجدل
اسألأكثر
“لا ينبغي أن يبدأ مبارياته خارج أنفليد”. . تصريح مثير لنجم ليفربول السابق حول تراجع مستوى محمد صلاح
اسألأكثر
مصر. . أول رد فعل من وزارة الشباب والرياضة بعد أزمة عمر عصر ونجل رئيس اتحاد تنس الطاولة (فيديو)
اسألأكثر
مصر. . إمام عاشور يهدد بالرحيل عن الأهلي ويبحث عن وجهة خارجية بشرط مالي محدد
اسألأكثر
الروس يتأهلون إلى أربعة نهائيات في بطولة العالم للجمباز 2025
اسألأكثر
“الجميع يكرهك”. . لاعب خيتافي يدخل في مشادة حادة مع نجم ريال مدريد (فيديو)
اسألأكثر
في إنجاز أسطوري. . المغرب يقهر الأرجنتين ويتوج بكأس العالم للشباب لأول مرة في تاريخه (فيديو)
اسألأكثر 90 دقيقة –
خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
الجيش الإسرائيلي: القوات تؤشر الخط الأصفر في قطاع غزة (فيديو صور)
اسألأكثر
وفد حماس في القاهرة يبحث مع مسؤولين مصريين “الحوار الفلسطيني بشأن مستقبل غزة”
اسألأكثر
وزير خارجية فرنسا: مهمة الاتحاد الأوروبي في غزة تتمثل في المساعدة على نشر قوة شرطة فلسطينية
اسألأكثر
عضو بحزب “الليكود” يتهم ويتكوف بتعريض أمن إسرائيل للخطر
اسألأكثر
الجيش الإسرائيلي يعلن عن حادثة قرب “الخط الأصفر” وكاتس يوجه رسالة لقادة حماس
اسألأكثر
كوشنر وويتكوف يكشفان تفاصيل خطة إدارة ترامب لنزع سلاح حماس وإعادة إعمار غزة
اسألأكثر
نتنياهو يعقد اجتماعا طارئا حول رد إسرائيل على “هجوم حماس”
اسألأكثر
كتائب القسام تعلن العثور على جثة أحد الأسرى الإسرائيليين
اسألأكثر
مصر تدعو لبدء تنفيذ خطط إعمار غزة
اسألأكثر خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة –
قمة بوتين – ترامب في بودابست
الخارجية الروسية: لافروف وروبيو يناقشان خطوات تنفيذ تفاهمات بوتين وترامب
اسألأكثر
ريابكوف: قمة ألاسكا حددت الإطار الذي يتعين علينا العمل ضمنه وليس لدينا بديل عنه
اسألأكثر
بيسكوف يكشف سبب اختيار بوادبست لعقد القمة بين بوتين وترامب
اسألأكثر
زيلينسكي يعتبر أن النزاع في أوكرانيا يقترب من نهايته
اسألأكثر
أوربان: لنجاح قمة بوتين – ترامب أهمية “وجودية” لهنغاريا
اسألأكثر
زاخاروفا: الاتحاد الأوروبي يسعى لعرقلة أي تحرك بشأن أوكرانيا قبل قمة بوتين وترامب
اسألأكثر
“جزيرة سلام”. . هنغاريا تتعهد ببذل قصارى جهدها لضمان نجاح قمة بوتين وترامب
اسألأكثر قمة بوتين – ترامب في بودابست –
فيديوهات
تشييع جندي إسرائيلي قتل في قطاع غزة
اسألأكثر
رئيس الإمارات يستقبل رئيس وزراء سلوفاكيا في أبوظبي
اسألأكثر
مشاهد لمجوهرات نابليون قبل سرقتها من متحف اللوفر
اسألأكثر
مشاهد جديدة لطائرة إماراتية في البحر قبالة هونغ كونغ بعد انزلاقها عن المدرج
اسألأكثر
تل أبيب. . تأبين جثمان الرهينة النيبالي قبيل نقله إلى بلاده ليوارى الثرى
اسألأكثر
إيرانية تحطم رقما قياسيا عالميا في أسرع عدد من لمسات الكرة باستخدام الساقين خلال دقيقة واحدة
اسألأكثر فيديوهات –
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
زيلينسكي يؤكد أن انسحاب أوكرانيا من دونباس نوقش خلال زيارته لواشنطن
اسألأكثر
الجيش الروسي يحرر بلدة جديدة في دونيتسك
اسألأكثر
زاخاروفا: حددنا لواشنطن موقفنا من توريد توماهوك لكييف. . نقطة وانتهى!
اسألأكثر
“بوليتيكو”: أوكرانيا فشلت فشلا ذريعا في توقيع اتفاقيات مهمة مع الولايات المتحدة في واشنطن
اسألأكثر
زيلينسكي يطرق باب “الرادا” لتمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا
اسألأكثر
إحباط هجوم إرهابي على مبنى إداري في إقليم ستافروبول الروسي
اسألأكثر
قتيلان وجريح بهجوم أوكراني على منشأة زراعية في بيلغورود الروسية
اسألأكثر
“رويترز”: ترامب تحدث عن ضمانات أمنية لروسيا وأوكرانيا خلال اجتماعه مع زيلينسكي
اسألأكثر
مصادر أمنية: رصد مرتزقة من 5 دول غربية في مقاطعة دنيبروبتروفسك
اسألأكثر
دميترييف: لماذا سرّبت كييف معلومات سرية من لقاء ترامب وزيلينسكي العاصف للأوروبيين والصحافة؟
اسألأكثر
زيلينسكي: مستعدون للمفاوضات حول الأراضي بأي صيغة
اسألأكثر
ترامب: النزاع في أوكرانيا سينتهي بخسارة كييف لأراضيها
اسألأكثر
مقتل نحو مئة مرتزق أمريكي يقاتلون في صفوف القوات الأوكرانية منذ بدء النزاع
اسألأكثر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا –
شبكة تحتفل بعيدها العشرين
“أنا المعجب رقم واحد بها”. . مادورو يهنئ قناة بعيد ميلادها الـ20
اسألأكثر
بوتين لصحفيي من البولشوي: استخدموا دائما سلاحكم السري بعيد المدى عابر القارات وهو الحقيقة (فيديو)
اسألأكثر
“صوت حرّ فاق التوقعات”. . بوتين يهنئ شبكة بعيدها العشرين
اسألأكثر
“جسر للحقيقة والحوار بين روسيا والعالم العربي”. . سفير روسيا في القاهرة يهنئ بعيدها
اسألأكثر
زعماء وسياسيون من العالم وروسيا يهنئون شبكة بمناسبة الذكرى الـ20 لانطلاقها
اسألأكثر شبكة تحتفل بعيدها العشرين –
تقرير أممي: نساء غزة يواجهن كارثة إنسانية غير مسبوقة وسط المجاعة والنزوح والانهيار الكامل للخدمات
تقرير أممي: نساء غزة يواجهن كارثة إنسانية غير مسبوقة وسط المجاعة والنزوح والانهيار الكامل للخدمات
اسألأكثر
تقرير: بريد الجزائر الأكثر عرضة لجرائم تبييض الأموال
كشف تقرير رسمي لبنك الجزائر أن مؤسسة البريد تتصدر قائمة المؤسسات المالية الأكثر عرضة لمخاطر”غسل وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب”، مشيرا إلى أن “التهديد الإرهابي في البلاد صار ضعيفا”.
وجاء الكشف عن هذه التفاصيل، من خلال تقرير بنك الجزائر بعنوان: “التقييم القطاعي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع البنكي وبريد الجزائر”، والذي جرى إعداده بالتعاون مع خبراء من صندوق النقد الدولي، في إطار تعزيز الرقابة المالية ومطابقة النظام المصرفي الجزائري مع معايير مجموعة العمل المالي الدولية.
تبون يعلن استرداد الجزائر 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة
ووفقا للوثيقة ذاتها، فإن “اعتماد بريد الجزائر الكبير على التعاملات النقدية، واتساع شبكته عبر كامل التراب الوطني، إضافة إلى تنوع زبائنه وصعوبة مراقبة العمليات في الوقت الفعلي، يجعل منه المؤسسة الأكثر عرضة للاستغلال في عمليات تبييض الأموال”.
كما أوضح أن “إجراءات المراقبة الداخلية والأنظمة التقنية الخاصة بالكشف عن المعاملات المشبوهة ما تزال ضعيفة وغير مكتملة، رغم الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة لتطوير منظومة اعرف عميلك أو زبونك () وإطلاق نظام التصريح الإلكتروني بالشبهات”.
أما بالنسبة للقطاع البنكي، فقد صنف التقرير مستوى الخطر فيه على أنه “متوسط إلى مرتفع”، مبررا ذلك “بتنوع المنتجات والخدمات، وتعدد القنوات الرقمية، وتزايد المعاملات العابرة للحدود، خاصة في ظل انتشار الاقتصاد غير الرسمي الذي يقدر بنحو 30 إلى 35 من الناتج المحلي الإجمالي”.
كما حذر التقرير من “استمرار استخدام الأموال النقدية على نطاق واسع، ما يضعف جهود تتبع حركة رؤوس الأموال داخل النظام المالي”.
من جهة أخرى، دعا بنك الجزائر إلى “تعزيز الرقابة الوقائية وتكثيف التكوين المتخصص للعاملين في المؤسسات المالية، إضافة إلى تسريع رقمنة المعاملات المالية للحد من تداول السيولة خارج النظام المصرفي”.
وشدد على “ضرورة تحديث أنظمة المراقبة التلقائية للكشف المبكر عن العمليات المشبوهة، والتنسيق مع خلية معالجة المعلومات المالية () والجهات الأمنية المختصة”.
هذا وتناول التقرير بالتفصيل “مسألة تمويل الإرهاب”، حيث أكد أن “مستوى التهديد في الجزائر يعد ضعيفا بفضل تراجع نشاط الجماعات الإرهابية خلال السنوات الأخيرة، إلا أن بعض القنوات غير الرسمية مثل نظام الحوالة ما تزال تشكل مصدر خطر محتمل يمكن استغلاله لتحويل الأموال خارج القنوات القانونية”.
وأوضح أن “بعض الخدمات المالية، كالحسابات المفتوحة من دون تحقق كاف من الهوية أو التحويلات السريعة، قد تستغل في تمويل أنشطة غير مشروعة، ما يستدعي رقابة صارمة وتدقيقا متواصلا من قبل المؤسسات المالية والسلطات المختصة”.
وأكد التقرير أن الجزائر اتخذت إجراءات تشريعية ومؤسساتية قوية خلال السنوات الأخيرة للوقاية من “مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، أهمها صدور “القانون رقم 23-01 لسنة 2023 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”، والذي شدد العقوبات وفرض التبليغ الإجباري عن العمليات المشبوهة إلى خلية معالجة المعلومات المالية.
صحيفة “الشروق” الجزائرية
إقرأ المزيد
الجزائر تصدر أول صكوك سيادية في تاريخها بقيمة 2. 3 مليار دولار
ذكر مصدر مطلع ووثيقة حكومية اطلعت عليها “رويترز” أن من المتوقع أن تصدر الجزائر أول صكوك سيادية في تاريخها بقيمة 2. 3 مليار دولار في أوائل نوفمبر القادم.
الجزائر تدعو إلى دبلوماسية إفريقية فاعلة لمواجهة تصاعد النزاعات والإرهاب
دعا وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف خلال مشاركته في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي إلى تطوير رؤية دبلوماسية إفريقية أكثر فعالية على الأرض.
التعليقات
المصدر: rt
